الوسم: الأموال

أعلنت إمارة الرياض ، الأربعاء (16 يناير / كانون الثاني 2019) ، عن توقيف وافد من الجنسية العربية بعد حجزه مبلغ (14) مليون ريال...

حددت النيابة العامة للدولة أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية على الأموال المتحصل عليها نتيجة أعمال إجرامية بغرض الحيازة أو التحويل...

وقالت وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية إن المعاملات الإلكترونية هي أكثر الوسائل استخدامًا لغسيل الأموال ، من خلال تحويل الأموال وشراء الأدوات النقدية مثل...